Kapalıçarşı’da kara para aklayan 37 şüpheli gözaltına alındı – Birlik Haber Ajansı

HomeDünya

Kapalıçarşı’da kara para aklayan 37 şüpheli gözaltına alındı – Birlik Haber Ajansı

İSTANBUL-BHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipl

Vali Ziya Polat, Kars’ı tercih eden yerli turistlere Kars’ı anlattı – Birlik Haber Ajansı
Meteorolojiden Doğu Karadeniz’e yoğun kar yağışı uyarısı – Birlik Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan TÜSİAD’a sert tepki – Birlik Haber Ajansı

İSTANBUL-BHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasını engellemeye yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, Kapalıçarşı‘da faaliyet gösteren 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütlerinden elde edilen dolandırıcılık ve sanal kumar gelirlerini, bankacılık sistemine entegre ettiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takiplere dayanarak, 9 milyar liralık yasa dışı “kara para“nın dolaşıma girdiği tespit edildi.

İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. ile birlikte 37 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, kara para aklama faaliyetlerine büyük bir darbe vurduğu ifade edildi.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0